DECLARAÇÃO AO COAF POR PROFISSIONAIS CONTÁBEIS E DME - Gravado Ao Vivo - 22/01/2024
A partir da data de aprovação da compra, o curso estará disponível para assistir por 14 dias. São disponibilizadas o dobro de horas, o que possibilita assisti-lo 2 vezes na íntegra. Assim, de acordo com o que ocorrer primeiro, os 14 dias decorridos ou o dobro de horas de visualização, o acesso ao curso será bloqueado automaticamente pelo sistema.
Opções de pagamento:
* Pagseguro (Somente CPF)
* O pagamento efetuado através do pagseguro pode demorar até 3 dias para aprovar.
* Depósito em Conta Corrente (CNPJ e CPF) Clique Aqui.
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Certificado
- Realização de prova técnica via sistema, da qual será necessário acertar 80% das questões.
- Através dos relatórios de visualização, da qual será necessário 75% de visualização do conteúdo.
O certificado será disponibilizado até o prazo final de visualização (14 dias) do curso adquirido, sendo liberado no campo Minha Conta, na aba Certificados em nossa loja virtual, desde que cumpridos os itens informados acima;
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Aos Profissionais e Organizações Contábeis que realizem atividades de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como demais profissionais envolvidos e interessados no tema. |
1 - DECLARAÇÃO AO COAF
1.1 - Lei 9.613/98
1.1.1 - Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
1.1.2 - Constituição Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
1.2 - Pessoas Sujeitas ao Mecanismo de Controle
1.3 - Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros
1.4 - Das Comunicações ao Coaf
1.5 - Da Responsabilidade Administrativa
2 - COMUNICAÇÃO AO COAF PELOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE
2.1 - Resolução CFC 1530/2017
2.2 - Cadastro dos Clientes
2.3 - Registro das Operações
2.4 - Das Comunicações Ao Coaf
2.4.1 - Declaração de Ocorrências
2.4.1.1 - Situações que a Comunicação Depende de Análise
2.4.1.2 - Situações de Comunicação Obrigatória Independente de Análise
2.4.1.3 - Prazo para Declaração de Ocorrências
2.5 - Declaração de Não Ocorrência
2.5.1 - Prazo
2.6 - Da Guarda e Conversação de Registros e Documentos
3 - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE (DME)
3.1 - Obrigatoriedade de Entrega
3.2 - Operações Abrangidas pela DME
3.3 - Forma e Prazo de Envio
3.4 - Retificação da DME
3.5 - Penalidades da DME.
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Neste curso serão abordados conceitos, definições e as principais características dos crimes de lavagem de dinheiro, bem como a responsabilidade de o profissional contábil prestar informações ao COAF, a luz da Resolução CFC nº 1.530/ 2017, inclusive no que diz respeito a declaração negativa. |
